«المركزي» يغرّم بنكاً و4 شركات صرافة لمخالفة متطلبات مكافحة غسل الأموال

بنك الكويت المركزي يفرض جزاءات على جهات خاضعة لرقابته على خلفية مخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل جزاءً مالياً بقيمة 10 آلاف دينار على أحد البنوك المحلية لتكرار المخالفة، وإنذاراً كتابياً لأحد فروع البنوك الأجنبية مع إلزامه باتخاذ تدابير وإجراءات محددة لمخالفته تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب جزاءات مالية على أربع شركات صرافة، بواقع 80 ألف دينار على الأولى و180 ألف دينار على الثانية و20 ألف دينار على الثالثة، وجزاء مالي على الرابعة، بحسب «مباشر».